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Gobierno
corporativo

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corporativo

102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 202-2

Contamos con un sólido modelo de Gobierno Corporativo, que nos ayuda a asegurar la transparencia, compromiso y la vivencia de la cultura y los valores Pochteca.

Costa Rica

GobiernoCorporativo

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El Consejo de Administración está integrado por un máximo de 21 consejeros propietarios, según determina la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombra, de los cuales, al menos el 25% deben ser consejeros independientes. Actualmente, siete de los diez consejeros propietarios son independientes, con ello, se supera el requerimiento legal a este respecto. De igual manera, el Consejo de Administración designa a un secretario que no forma parte de tal órgano social. El Consejo de Administración es apoyado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Consejo de administración
Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes
Armando Santacruz González PRESIDENTE Federico Santacruz González
Margarita Hugues Vélez*
Eugenio Santiago Clariond Reyes*
Eugenio Gerardo Manzano Alba
Francisco Javier del Valle Perochena Antonio del Valle Perochena
Francisco Javier Moguel Gloria*
Ernesto Moya Pedrola*
Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas*
José Antonio Vértiz Pani*
Fernando Benjamín Ruiz Sahagún*
Juan Pablo del Río Benítez SECRETARIO, no miembro
Almaquio Basurto Rosas PROSECRETARIO, no miembro

*Consejeros Independientes

Distribución de órganos de gobierno por género

10% Mujeres

90% Hombres

El 92% de los altos directivos son mexicanos

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Francisco Javier Moguel Gloria PRESIDENTE

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas miembro

Margarita Hugues Vélez miembro

Juan Pablo del Río Benítez SECRETARIO, no miembro

Ética e integridad

Ética e integridad

GRI 418: 103-1, 103-2, 103-3

102-17, 418-1

Los valores de Pochteca definen la postura de nuestra Empresa respecto a la forma de actuar y hacer negocios. Estamos convencidos de que como compañía debemos fomentar el cumplimiento a las leyes y normas aplicables a nuestro negocio y actuar con integridad y respeto hacia los grupos de interés.

De igual manera, con la finalidad de apegarnos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Terceros, integramos un Comité de Privacidad, el cual se encarga de establecer el plan de acción y verificar el cumplimiento del mismo para atender aspectos vulnerables detectados en el diagnóstico de cumplimiento a la Ley antes mencionada. Durante 2018, no recibimos ningún reporte derivado de incumplimiento a lo anterior.

México - León

El Salvador

CÓDIGO DE ÉTICA

CÓDIGO DE ÉTICA

GRI 205, 206, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 415, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3

102-17, 102-25, 205-2, 412-2, 419-1

Como parte de nuestra estrategia en favor de las prácticas anticorrupción, en 2018 recibimos los resultados del estudio “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia”, por parte de la plataforma digital Integridad Corporativa 500 (IC500); fuimos incluidos en las 500 empresas más sobresalientes de México, de acuerdo con la revista Expansión, ocupando el lugar 349 con una puntuación total de 27.5, habilitando la posibilidad de identificar los elementos que las empresas deben integrar en materia de políticas anticorrupción. De acuerdo con dicha evaluación y aunado al plan de trabajo implementado con México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), se llevó a cabo una exploración exhaustiva de todos los documentos que forman parte de nuestra cultura, lo que derivó en la actualización de nuestros valores y Código de Ética, con el bjetivo de definir la postura de Pochteca ante los siguientes casos:

La no discriminación

Igualdad de oportunidades

Políticas anti-soborno y anti-corrupción

Trabajo infantil

Conflicto de interés

Cumplimiento a la legislación aplicable

Confidencialidad y manejo de la información

Protección de datos personales

Avalamos el cumplimiento de nuestro Código de Ética y políticas por medio de una línea de transparencia de fácil acceso a nuestros grupos de interés. En ella es posible reportar todo tipo de desviación. De igual modo, dentro de la sección “Transparencia-anticorrupción”, ubicada en nuestra página, se encuentra publicada toda la información derivada de las revisiones para su libre consulta.

Para la generación de reportes recurrimos a la asistencia de un tercero, quien se encarga de aplicar una metodología dirigida a salvaguardar la integridad de datos personales e información confidencial de las personas y medios que reportan; mismos que pueden realizarse por medio de correo electrónico, teléfono y página web. Por su parte, la investigación de casos reportados y generación de acciones se realiza por medio del Comité de Ética.

Como parte del resultado de nuestras buenas prácticas, no contamos con el registro de ningún caso de faltas al Código de Ética, ni apunte en materia de acciones jurídicas por competencia desleal.

Contamos con un Código de Ética que funciona como una guía para alinear nuestras acciones. En este establecemos las políticas de:

  • El derecho a la libre asociación
  • La no discriminación e igualdad de oportunidades
  • La prohibición del trabajo forzoso e infantil
  • Integridad e igualdad de las personas
  • Comportamiento íntegro
  • Liderazgo con respeto
  • Veracidad de la información
  • Buen uso de herramientas
  • Confidencialidad
  • Trato justo
  • Discreción

Transmitimos la información contenida en nuestro Código de Ética a todos los colaboradores, desde su proceso de inducción y reforzada de manera continua. Además, la compartimos con nuestros clientes y proveedores para solicitar su cumplimiento.

Ponemos a disposición de colaboradores, clientes, proveedores y comunidad vecina nuestro mecanismo de “Línea de Transparencia” mediante el cual se denuncia cualquier incumplimiento a nuestras políticas y a este Código. Estas denuncias son administradas por una entidad externa a manera de asegurar el anonimato y la confidencialidad de la información, y posteriormente son evaluadas para generar planes de acción por el Comité de Ética.

Es posible reportar cualquier desviación a nuestro Código de Ética por los siguientes medios:

• Correo electrónico

• Línea telefónica

• Página web

Los resultados del uso de esta herramienta durante 2018 fueron los siguientes:

En 2018 tuvimos una disminución del 21% de casos reportados en comparación con 2017, sin embargo, durante las actividades que se realizaron dentro del programa de cultura de la legalidad, detectamos que existen casos que no son reportados por falta de la certeza de las consecuencias que existen al realizarlos. Por este motivo hemos decidido llevar a cabo modificaciones al procedimiento de reporte y dar certeza a los denunciantes del anonimato y sobre todo de la atención y seguimiento a los casos.

Las modificaciones que se realizarán en la plataforma son:

• Los denunciantes podrán darle seguimiento al tip anónimo que levantaron, mediante una clave y número, proporcionado por el sistema al momento del registro.

• Definición de menús para la selección de la información necesaria, para realizar la investigación efectiva del evento.

454%10%8%5%5%5%2%2%3%3%3%3% 4.1 Hostigamiento a colaboradores - 21 Uso incorrecto de activos - 2 Robo - 1 Negligencia laboral - 4 Beneficios/Tratos no éticos con proveedores - 3 Acoso sexual - Beneficios/Tratos no éticos con clientes - 1 Conflicto de intereses - 1 Condiciones riesgosas de seguridad - 2 Manipulación y/o falsificación de los registros de la Compañía - 2 Violencia en el trabajo - 1

El Salvador

Costa Rica

Adicionalmente, aprovecharemos la segunda etapa del programa de Cultura de la Legalidad para reforzar las denuncias y comunicar la modificación de la herramienta con las mejoras mencionadas.

Este programa será desarrollado de la mano con la organización México Unido Contra la Delincuencia, mediante el siguiente proceso.

6 Gestión Capacitación Acompañamiento Evaluación

Asimismo, hemos actualizado los reglamentos y políticas internas que complementan el Código de Ética como son: convenio de confidencialidad, no competencia desleal y manejo de la información, reglamento interno de trabajo y política del SIG.

Actualización en el código de ética
Empresa Mujeres Hombres Total general
Argostal 2 91 93
TLYDSA 42 42
Total de empleados 2 133 135
Total general 1,436 939 1,436
Porcentaje cubierto 9%

Tenemos el compromiso de respetar y apoyar la prohibición del trabajo infantil, trabajo forzoso y la evaluación de cumplimiento a los derechos humanos. Estos lineamientos son compartidos a nuestros proveedores a través del Manual de Proveedores.

Tenemos el compromiso de respetar y apoyar la prohibición del trabajo infantil, trabajo forzoso y la evaluación de cumplimiento a los derechos humanos. Estos lineamientos son compartidos a nuestros proveedores a través del Manual de Proveedores.

Por otro lado, contamos con un Comité de Privacidad, el cual está encargado de garantizar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFTDPPP). Entre sus funciones se encuentran: verificar que los avisos de privacidad estén disponibles para los clientes y que el personal que resguarda la información se mantenga consciente de la importancia del cumplimiento a esta ley. Adicionalmente, en caso de que se reciba alguna queja por incumplimiento a esta Ley, el Comité de Privacidad es el encargado de realizar las investigaciones y coordinar la implementación de las acciones necesarias para corregir las causas de la queja.

Dentro de Pochteca, la Dirección de Recursos Humanos y Finanzas son los encargados de establecer los controles y monitorear el cumplimiento de estos para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable a los requisitos sociales y económicos.

Durante 2018 no se reportó queja alguna por incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFTDPPP)

Hemos incluido en las capacitaciones de la Cultura de Legalidad "Yo hago lo correcto", la revisión del Código de Ética y Valores Pochteca, con un total de 7,648 horas